第159章 调查 (第2/5页)

此时此刻的深夜，众人还在加班当中。

“临时开个小会议，交流一下信息。”王泽庆拍了拍手，众人都是围了过来。

“小赵，你这边是什么情况？调查的怎么样了？”王泽庆看向对方。

“王处，我这边调查出来一些信息了，这几个彩民，第一个叫曾海峰，目前资产有一栋别墅，一套房，还有一辆车，银行存款那边还有200多万。”

“还有这个……”

说着小赵就把基本情况给介绍了一番。

“经过我们调查，他们的确是在几年前，也就是在和顾家鸣等人交易的时候，忽然就获得了一大笔的资金，但都不是从银行转账的，而是曾海峰这些人时不时的往银行存入一大笔的现金，前前后后的确是存入了好几百万。至于剩余的没有存入，估计是去买房买车或者是花了。”

这年头对于资金的监管并不是太严格。

所以银行那边自然也不会好奇你这些钱是从哪里来。

所以不明资金这一块，没有人揭发，那么基本不会出什么事情。

不像后世，大额不明来源资金，那可是查的很严格的！

“小秦，你呢？”王泽庆又看向对方，对方是负责调查顾家鸣等几个蛀虫的亲属谁中奖了。

“调查出来了。”

“顾家鸣的儿子在三年前，的确是中了一张800万的彩票，有兑换记录。”

“还有2年前，他的老婆的弟弟。也就是他的小舅子也中了500万的彩票。”

“这些都和之前袁力提供的线索吻合。”小秦忙道。