第75章 两个亿的来龙去脉 (第4/5页)

沈科一张张的看着，一共有二十多张照片，但是帐号就有十几个。

“你中行的那张卡里，那两个亿是分四次打进来的！”丁彩仪告诉着他：“每一次五千万，分别是从四个帐号汇聚到这里来。所以我又对这四个帐号进行了追踪！”

沈科看着照片，这四个帐号分别是香港汇丰银行，新加坡银行，纽约花旗银行和东京三井住友银行！

“怎么都是国外的银行？”他不由得问道。

丁彩仪点着头：“是呀，正因为是从国外的银行转帐过来的，是由美元兑换成了华币，所以才会被受到反贪局的注意！”

沈科又翻看着后面的照片。

“香港汇丰银行那笔钱最初的出处是一件古董的拍卖，买家是香港的三诚金融公司。新加坡银行的那笔钱来自中东，名目为贸易所得；纽约的那笔钱，写的是税后的专利费；东京那笔钱，写的影视投资商演所得。”

“这些都是正经的收入呀？怎么会……会被怀疑洗钱呢？”沈科不由得问道。

“你知道香港三诚金融公司的老板是谁吗？”

“是谁？”

“黄三诚！”

“啊？”沈科一愣，黄三诚这个名字他当然不会忘记，那正是他们在追踪方静的女儿被绑案时，跑到卡迪亚大酒店闯进客房，抓到的吸毒者。

那一次，黄三诚给了他们二十万，最后却被丁彩仪捐给了福利院，不过，还是给沈科留了五万零花。

难怪黄三诚这么有钱，原来他是个专业洗钱者。

“另外三笔，难道也跟洗钱有关？”

丁彩仪肯定地点起了头来：“另外三笔也不好查，新加坡那笔，我就查了好久，说是贸易所得，但是只有收入，却没有开销！而且这笔钱最少转了有三回，走过迪拜、法兰克福和苏黎士！”